2018年12月11日福田派出所会议纪要

1、 中海外从合拍自融给张锴雍的2.9亿，可以认定是赃款，但根据警方目前掌握的线索，只能认定张楷雍是非吸，还无法认定张楷雍与中海外合谋诈骗，资金流向证明是用于归还老标，不能由此认定新老股东合谋诈骗。因为关键人常浩然的口供目前还没有搜集到。从目前证据来看只能断定张锴雍对此承担民事责任，但民事责任赃款也是要追回的，只是看张楷雍能退回多少。1.7亿老标承担刑事责任。警方下部工作重点是抓捕常。
2、 专户目前共计600万，其中400万是张锴雍卖掉了一套房产后将部分收入上缴，其他部分用于公司的运营和借款人借款的催收。另外警方冻结了曹妃甸200万。
3、 张锴雍名下的联合广场因产权问题，目前无法变现，传闻警方已经查封？——没听到查封一说。
4、 张锴雍的收监不由出借人意志决定，由案情需要决定。张锴雍目前办理的取保候审是由公安办理的，并非出借人代表担保。取保候审手续每3个月重新审核一次。目前警方同意张锴雍办取保主要是因为需要张锴雍去催收真实借款。
5、 8.5亿的代收分为4个部分组成，1.7亿的老标大部分有真实借款人，而且真实借款人有偿还能力，等待借款人将借款还到合拍平台账户，回款时间不能确定。等账户解冻后，收到的所还借款会直接返还到每个标的对应的出借人手中。0.3亿漯河银鸽担保的标的也将会由应该是漯河银鸽愿意承担还款责任，真借款人按时还款到合拍平台。3.3亿已经流向到国联，3.1亿已经流向给通达长城，这两个公司的钱大部分已经流入到其他P2P平台，此说法不对，之前蒋队长明确说明了资金流向，国联融了3.3亿元，其中2.9亿元给了张楷雍，通达融了3.1亿元，其中1.7亿元支付给了点贷平台，可以看之前的纪要。警方已经对涉案两个公司的负责人进行掌控。目前没有任何证据显示资金流入曹妃甸和中海外。
6、 以非吸立案，只是公安的初步定性，方便警方办案的需要，不是案件的最终定性。随着案件的深入发展，定性可能会发生变化。案件的最终定性由检察院认定。
7、 中海外目前是个人犯罪还是公司犯罪，因为常浩然的缺失目前无法认定。但不论何种犯罪，中海外至少需承担1亿的注册资本金。这点中海外的律师也承认过。
8、 由于中海外有出具授权书，授权常浩然作为公司代表公司经营合拍，所以常浩然的责任也应由中海外承担。
9、 目前警方未查到张锴雍名下有任何可冻结的涉案资产，如果出借人有相关材料可以提供给警方，警方将依法办理冻结。张锴雍老婆名下的房产是2013年购买，不是在两年之内购买的，无证据证明是涉案财产，因此无法冻结。
10、 警方坚决反对张锴雍进行线下还款的行为，不论是个人还是金融办牵头，都不允许。因为张锴雍2.9亿卖平台的资金与线下还款资金有交叉，私下还款会导致出借人内部造成混乱。警方已经正式告知张锴雍，一旦发现此种情况，将马山对其采取行动。
11、 案件在派出所的侦察将会持续在一个月左右，届时警方将会将此案件递交给检察院，已获得更多的支持，推动案件发展。——以上近期消息来自P2P难友群，仅供出借人参考。