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2018年11月27日深圳一线出借人代表安姐、王姐上午去了福田金融办，就老股东还款事宜的落实与陈主任进行了沟通；就 “11月23日合拍在线平台案情通报疑点”向福田公安分局信访办及福田派出所递交和咨询，具体情况如下：

 

一、 福田金融办： 了解老股东承诺的还款有何具体安排？

 

1、 关于金贵银业的标的：

 

由借款人金贵银业还款。 老股东与金贵银业公司财务负责人正在落实本周来深圳的具体时间， 预计在本周四或周五。 在此期间，金融办也一直会与老股东沟通并督办， 要求拿出具体还款的细化方案。

 

2、 关于老股东其他标的：

 

为了尽快回款， 老股东正在与第三方债权收购公司联系， 想把集团债权折价打包出售，以加速还款。 代表提出要求金融办进一步跟进落实老股东的工作推进的具体安排并及时与出借人代表沟通。

 

3、其它

 

• 出借代表希望陈主任督办：

 

老股东应就可以出售的资产或债权明细报备金融办， 切实保障老股东标的全部还款。关于还款的账户的问题， 还清陈主任转述出借人诉求，与老股东及有关领导沟通，尽快明确解决方案， 及时与出借代表联系。

 

二、 福田公安分局信访办：向福田分局局长提交诉求

 

代表向福田公安分局信访办孙警官提交了“2018年11月23日合拍在线平台案情通报疑点诉求函”，并希望面见甘主任。孙警官告知，甘主任外出开会，但他保证今天下班前会转交到主任手里。代表向孙警官反映了诉求的核心内容，并希望转告有关领导。

 

三、 福田派出所： 了解案情实际进展、反映2018年11月23日通报信息疑点

 

方队长：

 

1、 关于公告内容

 

公告的内容要负法律责任，所以可以公告的内容一定是基于证据已经落实，可以做出决定才对外公布的。案情公布也是有机制的，对于正在调查的内容，还不足以证明其犯罪事实的，是不能公布的。公告也不是派出所单方面说了算的，派出所会把调查到的证据上报经侦办、福田分局法制部门等审定后才会公告。请出借人不要按自己的臆想质疑办案，因为刑事责任认定要讲犯罪证据的。

 

2、关于警方具体工作进展的了解

 

• 资金流向:

 

目前资金流向已经查到第7个层级，方队长亲自参与了资金流水的查询，已经查了1000多个账户。通过资金流向已经查到，资金有进入恒泰曹妃甸公司账户，有流入常某和陆某的个人账户，也与其他平台资金有交叉，但还没有查到资金有流入刘东个人相关账户。根据资金流向查明，恒泰曹妃甸公司有参与犯罪的事实，有刑事责任，但责任的大小还需要进一步调查，现在已经查封了恒泰曹妃甸公司账户。但还没有证据可以证明刘东个人参与犯罪，但刘东是股东法人，参与管理属于民事责任，不是刑事责任，民事责任的认定权不在公安。

 

• 相关笔录：

 

在北京、唐山、天津等地，与相关责任人都做了大量的笔录， 包括中海外高层、智慧城市的高层、恒泰曹妃甸相关领导。警方还做了大量的其他工作，因为还在调查中，现在不便公开。

 

• 关于警力： 

 

该案子派出所负责此案的领导就是方队，本案主办民警就是黄警官，蔡队长暂时被抽调不再负责此案，还有其它人员在配合办案。 因为警官要外出调查，所以日常来访，很难做到专人对接，只能是值班民警来接待。方队长讲，在同步立案的几个平台中，合拍不算是太复杂的，但进度算是最快的。关于出借代表希望本案警力加强的问题，方队长讲要看派出所的整体警力及手里的案子有多少，现在大家都很忙，每个人手里都有案子在办，警力的分配是要兼顾到每一个案子。

 

• 关于老股东： 

 

老股东承诺还款，所以就同意他去积极筹措还款资金，现在老股东实际控制人张某，就工作进展10天左右会到派出所做一次笔录。

 

• 关于平台：

 

考虑到综合因素， 合拍平台不可能再维持多久。

 

附图：